搬砖赚差价，虚拟货币承兑人入狱

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L：老币老币，你知道最近比特币涨了，OK平台快恢复提现了吗？

W：你知道比特币犯法，我已经准备好迎接春天了。

L：那我们就可以恢复我们的旧业务了。

W：是的！我们继续接受并搬砖。

W：等等……我听说接受也是有风险的。最近很多货币交易商的卡都被冻结了，有些还被拿走了。

L：这怎么可能，你开国际玩笑，我们搬砖还违法，你是想骗我自己发财吗？

W：如果你还不信，来听听下面的故事，你就知道了。

CC是虚拟货币平台的接受者。该平台以高回报为诱饵，吸引他人投资虚拟货币。 cc使用平台的个人账户接收订单，使用账户绑定的个人银行卡。接收他人转入资金，cc核对订单信息与转入资金一致后确认订单，并扣除个人账户中对应的USDT数字货币，再使用他人转入的资金购买USDT数字货币在火币网。然后，将购买的数字货币转入商户指定的提现地址，并将提现截图上传至虚拟货币平台。平台审核放行后，对个人账户中的USDT数字货币进行“更正”，数字货币经过实际结算审核后，返还给诈骗公司、代理商、直播间等。在确认订单和购买硬币的过程中，Cc 等人通过赚取差价获得利润。事后法院认为，CC等人明知他人利用信息网络犯罪，仍为其提供资金转移协助。

听着，如果我们接受，我们必须冒着坐牢的风险！

W：这……这真的会打击我们的接受者吗？我们不只是搬砖，谁惹谁惹谁，为什么会变成帮助信息和网络犯罪活动的犯罪……

以上问题也是币民的疑惑。事实上，接受以赚取商业利润为由并不违法，但被列为帮助信息网络犯罪活动罪的三大理由是：

一、主观上知道他人搭建虚拟货币平台进行违法犯罪活动；

二、承接违法犯罪的虚拟货币平台，协助进行资金划转。

三、情况很严重

市面上的虚拟货币平台鱼龙混杂，承兑人怎么知道别人的虚拟货币平台是违法的？公安机关不这么认为。面对“我不知道”的借口，他们研究了假定你知道的规则：如果你感到不安，总是想着如何逃跑，公安机关就是利用这种心态。您知道自己逃避监管或逃避调查，或帮助他人逃避监管和调查的推定。

2.屡教不改的规矩：公安机关认为，如果你面前的监管部门已经叫你不干了，或者已经处罚你了，你还干吗？ ，再三叮咛不改，估计你知道了。

3.交易异常规则：交易所也关注市场价格。如果您在固定时间内多次交易，频繁交易，并且交易价格高于市场价格，那么一定有例外，并且您被假定知道。

公安机关仅推定你知道是不够的比特币犯法，还要证明你的情节严重。如何证明？这主要取决于你的数量。兑换金额超过20万或违法所得超过1万的，情节严重。

币圈的春天让接受者们欢呼雀跃，但也不能太高兴。接受虚拟货币并不违法，但也充满了风险。只有及时做好法律风控，才能安全稳定。欢迎来到春天。